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這些知情人士表示，CFTC正在確定幣安是否允許美國居民購買和出售受監管機構監管的衍生品，該交易所沒有在CFTC注冊。幣安在新加坡設有辦事處，但沒有固定的公司總部。其沒有被指控行為不當，調查可能不會引發執法行動。
這一審查是市場監督機構可能會阻撓加密行業成為美國投資者更主流投資品的最新跡象。CFTC認為比特幣和以太幣等虛擬貨幣是商品，并聲稱對其期貨和其他衍生品擁有管轄權。這意味著，如果美國人在加密平臺上進行交易，加密平臺將面臨嚴格的客戶保護和監督要求，無論交易所設在哪里。
幣安聯合創始人趙長鵬周五表示，該公司嚴格遵守美國的規定，并有強大的控制措施來防止客戶洗錢。在社交媒體平臺Clubhouse的一次活動中，他拒絕評論CFTC是否正在調查幣安。
他說：“我們會繼續提高我們的合規性，我們也會非常積極地與世界各地的監管機構合作，以提高行業的合規標準。”
幣安在周四早些時候的一份聲明中表示，它將美國居民在其網站上屏蔽，并使用先進的技術來分析存款和提款，以尋找非法交易的跡象。幣安 “非常認真地對待其合規義務，"該公司表示。CFTC拒絕發表評論。
幣安被調查的消息被報道后，比特幣下跌，截至美東時間上午10:42，比特幣下跌2%至56420.45美元。
美國的打擊行動
這項調查使美國對加密技術的打擊力度不斷加大。CFTC已經起訴比特幣期貨交易所BitMEX沒注冊為交易商，自其成為監管審查對象以來，市場份額不斷下降。美國最大的加密交易所Coinbase Global上個月也披露，它正在應對CFTC的大范圍調查。
另外，美國財政部正在考慮制定新規則，迫使銀行記錄投資虛擬資產者的身份。雖然支持者說此舉將打擊洗錢和其他非法活動，但比特幣持有者認為，這將破壞加密貨幣的一個關鍵吸引力：不受政府監督傳送資金的能力。針對幣安的執法行動，已經成為加密技術發展迅速的象征，將成為與數字代幣相關的CFTC最高知名度的案件。化名為CZ的幣安聯合創始人趙長鵬經常在電視和社交媒體上宣傳加密貨幣，稱其幫助他成為億萬富翁。2019年，幣安成立了總部位于舊金山的Binance.US，趙表示，這是一個面向美國客戶的獨立實體，在財政部金融犯罪執法網絡注冊，并持有多個州的執照。不過，他還是承認， 不正當交易可能會漏網。他在11月接受彭博社采訪時說：“我們一直都在阻止美國用戶的訪問，但用戶有時確實會找到聰明的方法來繞過我們，我們必須更聰明地找到阻止他們的方法。”幣安用戶迅猛增長比特幣沖破5萬美元對幣安來說是一個利好，因為該交易所以前所未有的速度獲取了新用戶。趙上個月告訴彭博電視，這個加密平臺每天吸引的用戶注冊量超過30萬，超過了之前在2017年達到的峰值。在美國，這種增長往往會引起監管機構和執法機構的關注，他們擔心非法交易、操縱、洗錢和違反制裁。
10月，美國商品期貨交易委員會在聯邦法院起訴總部位于塞舌爾的BitMEX，稱其涉嫌讓美國人交易加密衍生品，且未在該機構注冊為經紀公司等不當行為。BitMEX的幾位創始人被司法部以違反美國反洗錢法而分別受到刑事指控，CFTC也提出了這一指控。
BitMEX在提起訴訟后的一份聲明中表示，該公司堅決不同意這些指控，其一直在遵守美國法律。一名被告不認罪，另外兩名被告正在與檢察官協商出庭。第四名被告的狀況無法確定。
幣安的公司結構很不尋常。趙在本月接受采訪時表示，該公司由分布在世界各地的多個實體組成。對該公司合規情況提出質疑的還有加密貨幣交易所Coinbase。在計劃進行首次公開募股之前，Coinbase在最近提交給美國證券交易委員會的文件中表示，它與 “遵守監管規定程度不同的公司進行競爭，比如幣安"。
