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Chainalysis研究主管金·格勞爾向CNBC表示：“我們發(fā)現(xiàn)，與非法實(shí)體相關(guān)的總體交易活動(dòng)所占份額顯著下降。盡管如此，就活動(dòng)增長(zhǎng)而言，勒索軟件是迄今為止最大的一類，我們看到暗網(wǎng)市場(chǎng)活動(dòng)達(dá)到了歷史最高水平。”
勒索軟件是黑客用來(lái)感染電腦的惡意軟件，然后要求支付費(fèi)用來(lái)解鎖電腦。這種賞金通常以比特幣，或其他加密貨幣支付。
這類資金僅占犯罪分子接收的所有加密基金的7%，但同比增長(zhǎng)了311%。Chainalysis指出，越來(lái)越多的人在家工作，這對(duì)公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)新的弱點(diǎn)，同時(shí)也為犯罪分子提供了機(jī)會(huì)。
暗網(wǎng)市場(chǎng)是第二大犯罪類別，占價(jià)值17億美元（約合人民幣110億元）的加密貨幣交易活動(dòng)，同比增長(zhǎng)約30%。暗網(wǎng)是一種使用互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)，但需要特定的軟件和授權(quán)才能訪問(wèn)。
犯罪分子已經(jīng)轉(zhuǎn)向比特幣等加密貨幣，因?yàn)槠湟子谠诰€即時(shí)發(fā)送。加密貨幣也是匿名的，可以看到資金的流向，但看不到是誰(shuí)發(fā)送的。這些特點(diǎn)引起了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意，他們擔(dān)心加密貨幣在洗錢和恐怖主義融資中的潛在作用。
拜登總統(tǒng)提名的財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫在本周的確認(rèn)聽(tīng)證會(huì)上提到了濫用比特幣的可能性，分析師稱這對(duì)比特幣價(jià)格造成了影響。耶倫表示，美國(guó)政府需要“密切關(guān)注如何鼓勵(lì)將其用于合法活動(dòng)”，同時(shí)“遏制其用于惡意和非法活動(dòng)”。
詐騙仍占所有加密貨幣相關(guān)犯罪的一半以上，但同比大幅下降。格勞爾表示，這是因?yàn)槿藗儗?duì)PlusToken龐氏騙局等事件有了更多的認(rèn)識(shí)，該事件在2018年從受害者那里騙走了20多億美元（約合人民幣129億元）。
最近幾個(gè)月，比特幣已經(jīng)成為華爾街的主流投資。在機(jī)構(gòu)和散戶投資者的興趣推動(dòng)下，這種世界上最大的加密貨幣在1月初的價(jià)格超過(guò)了4萬(wàn)美元（約合人民幣25萬(wàn)元），他們現(xiàn)在可以通過(guò)PayPal等支付公司購(gòu)買比特幣。
